لجنة تداول السلع الآجلة تقاضي بيتميكس بتهمة تبادل مشتقات غير قانونية

عدم دمجها في الولايات المتحدة لم يساعد المنصة الشعبية.

قامت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة بتكليف مشتقات من بيتميكس بتشغيل منصة تداول غير مسجلة وانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.

وفقًا لبيان صدر يوم الخميس، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى إنفاذ مدنية في المنطقة الجنوبية لنيويورك ضد خمسة كيانات وثلاثة أفراد يُزعم أنهم يمتلكون ويديرون البورصة.

من بين الأشخاص المتهمين آرثر هايز، المعروف علنًا بأنه الرئيس التنفيذي لشركة بيتميكس، وكذلك بن ديلو وصمويل ريد. تدعي لجنة تداول السلع الآجلة أن هؤلاء الأفراد هم أصحاب ومشغلو بيتميكس من خلال “متاهة من الكيانات المؤسسية”.

كيانات الشركات المذكورة أعلاه، والتي تم الاستشهاد بها أيضًا كمدعى عليهم في القضية، هي HDR Global Trading Limited و100x Holding Limited وABS Global Trading Limited وShine Effort Inc Limited وHDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).

تسعى لجنة تداول السلع الآجلة إلى إلغاء أو رد جميع “المكاسب غير المشروعة”، والعقوبات المالية المدنية، وحظر التداول الدائم، والأوامر ضد الانتهاكات المستقبلية.

تعتقد اللجنة أن بيتميكس قد عرضت بشكل غير قانوني خدمات تداول ذات رافعة مالية لتجار التجزئة بقيمة اسمية تبلغ 1 تريليون دولار منذ إنشائها في عام 2014. وعلى الرغم من نجاحها، تعتقد لجنة تداول السلع الآجلة أن البورصة فشلت في اتخاذ “إجراءات الامتثال الأساسية”. وتشمل هذه عدم التسجيل في اللجنة وعدم وجود إجراءات “اعرف عميلك” ومكافحة غسيل الأموال.

بالإضافة إلى التهم المدنية، وجه المدعي العام الأمريكي لمنطقة نيويورك لائحة اتهام ضد هايز وديلو وريد وجريجوري دواير، رئيس تطوير الأعمال في بيتميكس، لانتهاكهم قانون السرية المصرفية والتآمر على انتهاكه. في حالة إدانتهم، قد يواجه المسؤولون التنفيذيون عقوبة أقصاها السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

Crypto Untangled x ICON
ICON – Hyperconnect the World
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ويليام سويني:

ذهب أحد المدعى عليهم إلى حد التباهي بالشركة التي تأسست في ولاية قضائية خارج الولايات المتحدة لأن رشوة المنظمين في تلك الولاية القضائية تكلف فقط “جوز الهند”. وبفضل العمل الدؤوب من جانب وكلائنا والمحللين، وشركاء مع لجنة تداول السلع الآجلة ، سيتعلم [المدعى عليهم] قريبًا أن ثمن جرائمهم المزعومة لن يتم دفعه من الفاكهة الاستوائية، بل يمكن أن يؤدي إلى غرامات وتعويضات وسجن فيدرالي.

كشف بيان صادر عن وزارة العدل عن اعتقال ريد، كبير مسؤولي التكنولوجيا في بيتميكس، صباح الخميس في ولاية ماساتشوستس. في حين أن هايز وديلو ودواير “لا يزالون طلقاء”.

ظهرت تقارير في وقت مبكر من تموز 2019 تفيد بأن لجنة تداول السلع الآجلة كانت تحقق في البورصة، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى التكهنات بأن سكان الولايات المتحدة كانوا قادرين على استخدام المنصة على الرغم من الحظر الرسمي. تحظر شروط خدمة بيتميكس صراحةً على المقيمين في الولايات المتحدة وبعض المقاطعات في كندا والصين ومجموعة من البلدان الأخرى من استخدام البورصة.

المصدر: كوين تيليغراف

ترجمة م. اليان

النشرة الإخبارية
إشترك في نشرتنا الإخبارية ليصلك كل جديد
يمكنك إلغاء اشتراكك متى تشاء

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط