شبكة مكافحة الجرائم المالية (فينسين) : 137 مليون دولار مرتبطة بإحتيال وانكوين غسلت من كبرى البنوك

167

تم تسريب الوثيقة الرسمية لشبكة مكافحة الجرائم المالية (فينسين) وكشفت أن أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي قد تم غسلها وتم الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة من قبل المؤسسات المالية بعد قانون مكافحة غسل الأموال (إيه إم إل). ومع ذلك ، فقد ورد أن الأموال القذرة لا تزال تتدفق بحرية من خلال المؤسسات المصرفية الأمريكية الشهيرة.

قام بنك نيويورك ميلون بإرسال ملايين مرتبطة بـ وانكوين

ورد أن أحد أقدم البنوك الأمريكية ، بنك نيويورك ميلون ، لديه أموال مرتبطة بمخطط بونزي السيء السمعة لغسيل العملات المشفرة وانكوين.

يشير التصفيف إلى خدعة غسل الأموال التي يتم من خلالها إخفاء مصدر الأموال من خلال معاملات متعددة. غالبًا ما يستخدم هذه الطريقة رجال العصابات والمجرمين للبقاء غير مكتشفين من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية وغيرها من المنظمين الماليين.

وفقًا للتقرير الذي تم تسريبه ، تم تحويل مبلغ إجمالي قدره 137 مليون دولار بفضل العديد من المعاملات التي تتم من خلال بنك نيويورك ميلون. تم الإبلاغ عن مصدر المعاملات من قبل البنك أنها تصدر من مرتكبي ووكلاء وانكوين.

Juiice
Juiice – Influence for a Better World
دويتشه بنك

سجلت فينسين إجمالي 1.3 تريليون دولار من المعاملات المشبوهة المتدفقة عبر دويتشه بنك ، مما يجعلها البنك الرائد في المجموعة لامتلاكها أكبر حجم معاملات مشبوهة.

جي بي مورغان

وقيل إن جي بي مورجان أجرى ما لا يقل عن 514 مليار دولار من المعاملات المشبوهة. وقيل إنه شارك في عملية غسيل أموال شارك فيها مدير حملة ترامب السابق بول مانافورت وبيرني مادوف. ويُزعم أيضًا أنه أجرى صفقات تجارية مع مالي ماليزي هارب ومجرم فنزويلي.

بنك ستاندرد تشارترد و إتش إس بي سي

وقيل إن بنك ستاندرد تشارترد قد أجرى معاملات غير مشروعة بلغت مجتمعة 24 مليون دولار لأفراد العصابات الأجانب.

أخيرًا ، يُزعم أن إتش إس بي سي نقل أموالًا تصل إلى 4.5 مليار دولار على الأقل في معاملات مشبوهة و اتُهم مسؤول تنفيذي في إتش إس بي سي هونغ كونغ بإجراء أكثر من 900 مليون دولار في معاملات مرتبطة بشبكات إجرامية.

قالت بيانات من دويتشه بنك وبنوك مالية أخرى إنه تم بالفعل التحقيق في الحوادث التي تم الكشف عنها في الوثائق وحلها بالتعاون الكامل مع دويتشه بنك.

المصدر: بلوكتشين نيوز

ترجمة سيمون شقير

النشرة الإخبارية
إشترك في نشرتنا الإخبارية ليصلك كل جديد
يمكنك إلغاء اشتراكك متى تشاء

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

error: Content is protected !!