فيسكو تتهم بايننس بالمساعدة في غسل 9 ملايين دولار في ال 2018

104

قامت بورصة العملات المشفرة اليابانية فيسكو التي عانت من اختراق بقيمة 60 مليون دولار في 2018 بمقاضاة بايننس بتهمة “المساعدة والتحريض” على غسل بعض الأموال المسروقة.

وفقًا لشكوى قدمتها فيسكو في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا في 14 سبتمبر، زعمت البورصة اليابانية أنه بعد فترة وجيزة من خسارة ما يقرب من 6000 بيتكوين في اختراق عام 2018، أرسل اللصوص 1451 بيتكوين إلى عنوان خاص بـ باينانس، وهو ما يساوي 9.4 مليون دولار في ذلك الوقت.

أضافت فيسكو- التي كانت تسمى زايف في وقت الاختراق- أن اللصوص قاموا بعد ذلك بغسل الأموال على أكبر منصة بورصة في العالم، بسبب تراخيها المزعوم في معرفة العميل (كيه واي سي) وبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (إيه إم إل) التي “لا ترقى إلى مستوى معايير الصناعة”.

يُزعم أن اللصوص استفادوا من سياسة بايننس التي سمحت للمستخدمين الجدد بفتح حسابات وإجراء معاملات على المنصة بمبالغ أقل من 2 بيتكوين دون الحاجة إلى تقديم أي معلومات تعريف مهمة. وهكذا قام اللصوص بتحويل البيتكوين المسروق إلى عملات رقمية أخرى ونقل القيمة على منصة بايننس .

زعمت فيسكو أنه منذ أن تم إخطار بايننس بأن الأموال المسروقة قد تم إرسالها إلى منصتها، فقد “فشلت عن قصد أو إهمال في مقاطعة عملية غسيل الأموال عندما كان بإمكانها فعل ذلك”. و بذلك تطالبها بدفع تعويضات عن خسارتها الأموال المغسولة بالإضافة إلى تعويضات عقابية أخرى.

OTPPAY – Omni Token Platform for Payments

 

مطالبات كاليفورنيا

تجادل فيسكو أيضًا بأنه يجب تقديم القضية للمحاكمة في محكمة كاليفورنيا ليس فقط لأن هناك ضحايا كانوا مقيمين في المنطقة، ولكن أيضًا “المكونات الحاسمة” لأعمال بايننس موجودة في الولاية الأمريكية.

على سبيل المثال، قالت فيسكو إن بايننس تستخدم خدمات ويب أمازون (إيه دبليو إس) لاستضافة خوادمها ولديها القدرة على تحديد مركز بيانات إيه دبليو إس الذي تختاره لعملياتها.

كما جادلت فيسكو بأن جزءًا كبيرًا من احتياطيات العملة المشفرة الخاصة بـ بايننس يتم تخزينها أيضًا في مرافق الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت الموجودة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، والتي يتم التحكم فيها وإدارتها من قبل أمناء الحفظ الموجودين في المنطقة.

المصدر: كوين ديسك

ترجمة سيمون شقير

النشرة الإخبارية
إشترك في نشرتنا الإخبارية ليصلك كل جديد
يمكنك إلغاء اشتراكك متى تشاء

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

error: Content is protected !!